Am 30. September 2026 sind Bundespolizei und Finanzkontrolle Schwarzarbeit mit einem Großaufgebot von rund 2.200 Einsatzkräften in Berlin, Hamburg, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg gegen eine mutmaßliche Schleuserbande vorgegangen. Insgesamt wurden 104 Wohnungen, Firmen, Wohnunterkünfte und Hotels durchsucht; zudem wurden 10 Haftbefehle vollstreckt.
Die Ermittlungen richten sich gegen 23 Beschuldigte zwischen 31 und 59 Jahren. Der 50-jährige Hauptbeschuldigte soll seit 2022 ausländische Arbeitskräfte, vor allem aus Osteuropa wie der Ukraine und Georgien, nach Deutschland eingeschleust und diese bundesweit vor allem im Reinigungsgewerbe beschäftigt haben, ohne Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen.
Die Bande soll gefälschte Urkunden genutzt haben, um Menschen beim unerlaubten Aufenthalt zu helfen und sie unter schlechten Bedingungen schlechter zu bezahlen als deutsche Arbeitnehmer. Durch fingierte Subunternehmen und Scheinrechnungen sollen hohe Bargeldbewegungen verschleiert und gesetzliche Buchführungspflichten verletzt worden sein.
Zahlreiche Firmen wurden offenbar in kurzer Folge gegründet, aufgelöst oder verlegt, um Kontrollen zu erschweren. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten ordnete Vermögensarreste in Höhe von insgesamt 106 Millionen Euro an, von denen bereits viele vollstreckt wurden.
Im Zuge der Aktionen fanden Einsatzkräfte weitere Personen mit Verdacht auf unerlaubten Aufenthalt und arbeitsrechtliche Verstöße. Beweismaterial wie Dokumente, Speichermedien und Mobiltelefone wurde sichergestellt und wird ausgewertet.
Die Ermittlungen dauern an. Eine gemeinsame Ermittlungsgruppe von Bundespolizei und Zoll verfolgt das Ziel, die organisierte Arbeitsausbeutung zu bekämpfen und kriminelle Netzwerke nachhaltig zu zerschlagen.
